Это Актуально!
Финмониторинг PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.07.2010 07:08

 

Финмониторинг

20 августа 2010 года набирает силу новая редакция Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины № 2258- VI  «О предотвращении легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», принятого Верховной Радой Украины 18.05.2010 года , далее (Закон № 2258).

Этим Законом вводится обязательный финмониторинг финансовых операций, которые имеют определенные признаки и установленные пределы в денежном эквиваленте.

Обновлено 28.07.2010 07:10